100余民警持枪包围整栋楼 马桶里抠出证据

王兴

100余民警持枪包围整栋楼 马桶里抠出证据

2018/04/29 重庆法制新闻



　　被抓获的犯罪嫌疑人 长寿警方供图

　　重报移动传媒4月28日讯（记者 雷键 通讯员 游浩镭）“老板”QQ群内让你转账，你是打电话核实，还是直接按指示办？近日，一个通过QQ冒充民营企业老板的诈骗团伙被长寿警方摧毁，该团伙共作案20余起，涉案金额高达400余万元。

　　自去年8月以来，长寿警方远赴内蒙、广西、上海、河南、江苏等地开展侦查工作，共抓获该案嫌疑人25名。今年4月28日，长寿警方将该案移送到区检察院。至此，一条从倒卖银行卡到实施电信网络诈骗，再到洗钱的犯罪全链条被彻底摧毁。

　　长寿一民营企业被骗 警方及时介入调查

　　2017年8月11日，长寿某民营企业财务人员小凤的QQ账号被拉入一个临时会话群，群里另外四人的QQ账号均为公司几个领导的QQ账号。误以为是领导临时会话群的小凤进群之后，被“杨总”通过QQ发消息要求她给一个外省银行账户转账，小凤按指示共计分3次向该银行账户转账144.5万元。

　　2017年8月14日，公司老板杨总发现资金转账异常，遂询问小凤后才发现被骗。当日，小凤向长寿区公安局桃花派出所报警。

　　民警初查后发现，临时会话群内几个QQ账号均是“克隆账号”，嫌疑人以此方式冒充企业领导实施诈骗。

　　警方针对这起诈骗民营经济的案件实行专案专办，由长寿区公安局副局长袁小平任专案组组长，抽调刑侦、政工、派出所等部门精干警力成立专案组开展侦查工作，力求尽快破案，最大限度减少民营企业财产损失。



　　民警马桶内取物证 长寿警方供图

　　专案组辗转多地开展工作 锁定犯罪团伙窝点

　　经调查，专案组民警发现受害人小凤被骗的144.5万元资金，分别被转入三个不同的银行账户进行“洗钱”和“套现”，它已全部落入嫌疑人囊中。

　　民警通过对嫌疑人提供的银行账户进行调查，找到了河南男子李某。李某交代称他因贪图小便宜，将自己的银行卡卖给了专门倒卖银行卡的程某。

　　民警顺藤摸瓜，对程某实施抓捕。程某到案后向民警交代，他收购的李某的银行卡，被卖到了广西宾阳。

　　同时，长寿警方发现这几个QQ号的登陆地址均在广西宾阳县境内。QQ号登陆地及银行卡流向均指向了广西宾阳县。在当地警方的配合下，民警很快确定犯罪团伙的窝点和主要嫌疑人的活动情况。

　　百余名警力实施抓捕 民警从马桶中抠出重要证据

　　今年1月4日清晨，长寿20余名民警在广西宾阳警方100余名民警的协助下，重重包围犯罪窝点，破门而入对窝点中的9名嫌疑人实施抓捕。此外，在广西南宁、广东珠海等地，民警同时对其他犯罪团伙成员实施抓捕。

　　广西宾阳抓捕现场，民警现场查获用于作案的笔记本电脑以及手机，还找到了多张号码不同的电话卡等物证。

　　在现场的突击讯问中，民警从一名犯罪嫌疑人飘忽的眼神中，发现了厕所马桶边的几块小纸屑。嫌疑人被民警抓捕过程中，将银行卡及账本等重要证据丢进马桶销赃。

　　民警找来手套，忍着恶臭将手伸进马桶内，发现嫌疑人冲入马桶的银行卡已经将马桶堵住，所有的重要证据都堵在马桶里。最终，民警小心翼翼地将银行卡和账本从马桶中抠了出来。

　　铁证如山主犯认罪悔罪 犯罪链条被彻底摧毁

　　2018年3月22日，畏罪潜逃多日的该案主犯林某在广西南宁被长寿警方抓获。

　　据办案民警介绍，2017年，林某在广西宾阳纠集了几名社会闲散人员，购买作案设备，从最先的诈骗小型企业一次几万元，到与倒卖银行卡和洗钱的团伙搭上了线，再“招兵买马”不断壮大犯罪团伙，先后共计实施电信诈骗20余起，累计犯罪所得400余万元。

　　据了解，该诈骗团伙中的大多数成员都是小学文化，对外资企业财务的外籍人员进行诈骗时，还使用翻译软件用英文与外籍受害者沟通，最终竟诈骗得手，可见诈骗团伙的狡诈。

　　4月28日，长寿警方将该案移送到区检察院，除部分涉嫌洗钱的嫌疑人外均已被抓获，一条从倒卖银行卡到实施电信网络诈骗，再到洗钱的犯罪全链条被彻底摧毁。

　　警方提示：如何防范“冒充领导诈骗”

　　一、领导要求向陌生账户转款时，应谨慎对待，并拨打电话核实身份；

　　二、切勿轻信社交工具中的身份信息，防范犯罪分子“克隆”社交工具账号实施诈骗；

　　三、注意保护个人资料信息，不可随意注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息；

　　四、发现被骗要及时报警，为警方止付争取时间，并迅速保存证据，供警方侦查破案








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