一名涉嫌参与洗钱28亿元男子在深圳落网

小徐614

新华网广州电    广东边防总队深圳特区检查站23日透露，涉嫌1年前伙同他人在深圳市和茂名市洗钱28亿元的张某，22日下午被深圳特检站官兵抓获。至此，该犯罪团伙的4名成员已经全部落网。

    据深圳特检站负责人介绍，22日13时20分，深圳特区布吉检查站女战士张愉瑜在一次性验放通道执勤时，发现正在接受例行检查的一名青年男子神情可疑。经过对该男子的证件进行认真比对，张愉瑜发现其资料与一名在逃犯罪嫌疑人的资料完全吻合。边防官兵迅速将其抓获。

    经审查，该男子名叫张某，绰号张壮忠，29岁，广东乐昌人，涉嫌参与一起特大洗钱案。2008年，在幕后老板陈裕潮的操纵下，包括张某在内的3名同伙通过电子商行等没有经营实体的空壳公司，以及陈裕潮掌握的数百个个人账户，大肆进行非法经营、洗钱活动。陈裕潮很快被警方抓获，张某及另外两名同伙潜逃。2009年初，另外两名同伙相继落网。

    据张某交代，2008年3月，张某先后在茂名市、深圳市开设基本账户，利用网上银行代发工资的业务，将对公账户的现金转到个人账户。同年4月开始，张某等人相继开设了数百个账户转账，到同年6月3日公司账户被冻结时，该团伙已疯狂洗钱超过28亿元。