30岁女子参与传销不到4年时间发展300余人 湖南省衡山县

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30岁女子参与传销不到4年时间发展300余人

2014年04月29日08:45  法制周报

　　《法制周报》通讯员  旷巍 肖莉

　　通过“拉人头”方式不断从家乡骗得亲友加入传销组织，不到4年时间发展“下线”300余人，涉案金额超千万元。14-4月18日，湖南省衡山县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对在传销组织中达到“公爵”级别的女子苏某批准逮捕，同时对李某等5名涉案在逃犯实施追捕。

　　涉案金额达千万余元

　　DCHL亮碧思集团有限公司，2000年由台湾人黄某在香港注册成立。公司名义上是直销经营薰香精油、化妆品、红酒等产品，但实为暗地从事传销活动。公司根据会员投入资金数额和发展“下线”人数确定级别高低及获取不同等级的“人头费”，级别越高，发展“下线”越多，获取的非法利益就越多。在公司内部，传销层级从高到低分为尊爵、勋爵、公爵、侯爵、伯爵、爵士、普通经销商7个级别。

　　苏某，女，30岁，初中文化，衡山县马迹镇人士，若非案发被刑拘，人们很难想象这位身材娇小的女子在亮碧思公司中已是拥有300余名“下线”，级别升至“公爵”。

　　加入亮碧思公司后，苏通过游说等方式拼命地拉拢自己的亲友加入传销组织，范围遍及衡山、衡东等地。其间为发展“下线”，苏还在香港注册了6家贸易公司，多次组织“下线”到香港进行“洗脑”活动，以苏为首的传销团队人数也从成立之初的几人到案发时300余人，仅苏成为公爵到案发9个月时间，涉案金额高达人民币1000多万元。

　　披露“洗脑”流程

　　衡山人宾某是苏的二级“下线”，2013年4月份经苏的“下线”介绍加入苏某公爵团队。宾在向侦查人员提供证言时回忆到，她在花了6万余元获得一张亮碧思公司经营资格IC卡后，通过开会学习详细记录了发展“下线”的具体流程。 “联谊”：找自己亲戚朋友或者陌生人联系、交流； “邀约”：等对方提出想去香港再进行邀请；“沉锚”：告诉对方近期香港有一次大型活动，在确定对方会来后及时跟“上线”汇报，团队将在香港安排好食宿，费用由介绍人垫付……一步步发展下线。

　　侦查中民警通过走访调查得知，被害人反映亮碧思公司的产品价格虚高且无质量保障，几乎不能通过销售产品获利，只能靠发展“下线”把产品转移从中得利。起初加入传销组织大多都是受到熟人或亲人的蒙蔽，一旦加入后，由于前期投钱较多，总想捞回来，以致不能自拔。

　　“我加入亮碧思公司经营红酒、奶粉、精油，产品都是自己用，现在还有10多万元货寄存在香港亮碧思。”衡东籍的谢某说道。

　　随着越来越多“下线”的质疑声，苏某传销团队的骗人行迹败露。2013年12月5日，衡山县公安局对苏某涉嫌组织、领导传销活动罪一案立案侦查。今年3月3日，苏被广东省珠海市九洲出入境边防检查站抓获后移交至衡山县公安局。

　　“该案苏某团队并非靠公司产品获利，而是通过上线发展下线，下线再发展下线拉人头赚人头费方式获得暴利，且苏某的团队人数远超过30人，发展层级也超过了3级，符合我国刑法中的组织、领导传销活动罪的构罪标准，虽然目前苏为‘零口供’，但现有证据足以定其罪。同时，考虑到本案仍有嫌犯未归案，对苏采取取保候审尚不足以防止其‘可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供’的社会危险性，故应对其批准逮捕。”承办检察官肖莉说道。